當前關(guān)注：預(yù)防特朗普輸官司耍賴紐約檢方要求法官限制特朗普家族轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

來源：英為財情時間：2022-10-14 05:50:29

財聯(lián)社10月14日訊（編輯史正丞）當?shù)貢r間周四早晨，紐約州總檢察長辦公室發(fā)布聲明稱已經(jīng)向法院遞交禁制令的動議，謀求限制特朗普集團轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，并任命獨立監(jiān)管審查其向金融機構(gòu)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)。

（來源：紐約州總檢察長辦公室）作為這件事情的背景，紐約州總檢察長辦公室在9月底起訴美國前總統(tǒng)特朗普及其成年子女，指控他們通過夸大資產(chǎn)等方式進行財務(wù)欺詐。要求法院永久禁止特朗普及其成年子女在紐約州企業(yè)擔任高管，禁止特朗普及特朗普集團5年內(nèi)參與紐約州不動產(chǎn)收購，并退還至少2.5億美元的欺詐所得。

由于案子的性質(zhì)是民事訴訟，所以判決的結(jié)果只會與罰金有關(guān)。不過紐約州檢方也已經(jīng)將調(diào)查結(jié)果分享給了紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室和美國國稅局，后兩者將負責潛在的刑事調(diào)查和訴訟。

(資料圖片僅供參考)

為何要施加新限制？

紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯 (Letitia James)在社交媒體上介紹稱，自從檢方提起訴訟以來，唐納德·特朗普以及特朗普集團持續(xù)參與商業(yè)欺詐行為。

（來源：社交媒體）詹姆斯舉例稱，除了持續(xù)欺詐以外，特朗普似乎還在搞一些小動作，例如重組業(yè)務(wù)以逃避潛在的懲罰。就在9月21日檢方宣布起訴的同一天，特朗普集團在紐約州注冊了一個新的實體“特朗普集團Ⅱ”（Trump Organization II）。檢方要求該公司承諾不轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，但一直遭到拒絕。

因此，紐約州總檢察長辦公室向法院提出兩項要求，首先是特朗普不得在沒有法官批準的前提下轉(zhuǎn)移“實質(zhì)性資產(chǎn)”。其次要求法院指派一個監(jiān)管人/機構(gòu)，對特朗普集團向金融機構(gòu)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)進行審查，以確保其不存在欺詐。

可以預(yù)想，檢方最新的要求將遭到特朗普陣營的激烈抵抗，從相關(guān)調(diào)查伊始特朗普就指責民主黨人詹姆斯的舉動存在政治動機，是又一場“獵巫行動”。

特朗普的法律麻煩遠遠不止于此

如果說紐約州的案子還有律師團隊幫忙打理，那么下周特朗普本人又要經(jīng)歷一次尷尬的法庭之旅。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，美國地區(qū)法院的法官周三駁回了特朗普律師團的要求，裁定特朗普本人需要出席10月19日的庭外取證。這起案子是知名媒體人和專欄作家珍·卡羅爾起訴特朗普誹謗案。

卡羅爾曾指責特朗普于上世紀90年代在曼哈頓百貨商店的更衣室里強奸了她。在她2019年站到公眾視野里指控特朗普時，時任美國總統(tǒng)斷然拒絕并嘲諷道“她不是我的菜”。隨后卡羅爾以誹謗為由將特朗普告上法庭。

對于這個案子，特朗普的法律團隊一直試圖拖延審判，并避免美國前總統(tǒng)被控方律師盤問。不過法官在周三的裁定書中寫道，鑒于兩名當事人卡羅爾和特朗普今年都已經(jīng)78和76歲的“高齡”，其他證人年齡也不小了，所以是時候推進案件的審理了。

作為這起案件的證物，卡羅爾目前仍保留著事發(fā)時所穿著的裙子，實驗室報告顯示這件裙子上有“身份不明的男性DNA”。卡羅爾表示，她確信裙子上的DNA屬于特朗普。

除了卡羅爾以外，這些年來至少還有二十多名女性公開指控特朗普有過不當性行為。

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