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移遠通信: 第三屆董事會第十一次會議決議公告_天天關注

來源：證券之星時間：2023-04-24 23:53:33

?證券代碼：603236???????證券簡稱：移遠通信????????公告編號：2023-009

???????????上海移遠通信技術股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???一、?董事會會議召開情況

??上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一

次會議于?2023?年?4?月?14?日以書面方式發出通知，2023?年?4?月?24?日以現場結合

通訊方式召開。會議應出席董事?5?人，實際出席會議的董事?5?人。會議由董事長

錢鵬鶴先生主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

?二、?董事會會議審議情況

??本次董事會會議形成了如下決議：

?（一）???審議通過《關于?2022?年度董事會工作報告的議案》

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（二）???審議通過《關于?2022?年度總經理工作報告的議案》

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（三）???審議通過《關于?2022?年度財務決算報告的議案》

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（四）???審議通過《關于?2023?年度財務預算報告的議案》

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（五）???審議通過《關于?2022?年年度報告及摘要的議案》

??公司按照中國證監會、上海證券交易所有關要求編制了?2022?年年度報告及

摘要。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度報告》、《2022?年年度報告摘要》。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（六）???審議通過《關于?2023?年第一季度報告的議案》

???公司按照中國證監會、上海證券交易所有關要求編制了?2023?年第一季度

?報告。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023

?年第一季度報告》。

???表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（七）???審議通過《關于?2022?年度內部控制評價報告的議案》

??具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022

年度內部控制評價報告》。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（八）???審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（九）???審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

??公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年年度財

務及內控審計機構，聘期為一年。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》。

???本議案已經獨立董事發表事前認可意見及明確同意的獨立意見。

???表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十）???審議通過《關于公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

??根據行業狀況及公司經營實際情況，公司擬訂了?2023?年度公司董事薪酬方

案：1、公司董事在公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不

再單獨領取董事津貼。未擔任管理職務的董事，按與其簽訂的合同為準。2、公

司獨立董事津貼為?15?萬元/年（含稅）。公司非獨立董事薪酬按月發放，獨立董

事津貼按季度發放，因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任

期計算并予以發放。上述薪酬涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：回避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十一）?審議通過《關于公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案的議案》

??根據行業狀況及公司經營實際情況，公司擬訂了?2023?年度公司高級管理人

員的薪酬方案：高級管理人員年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成，基本薪酬主

要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，按月度發放；績效薪酬根

據個人崗位績效考核情況、公司目標完成情況等綜合考核結果確定，按各考核周

期進行考核發放。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：錢鵬鶴、張棟回避，3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

（十二）?審議通過《關于公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

（十三）?審議通過《關于部分募集資金投資項目延期及變更實施地點的議案》

???具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《關于部分募集資金投資項目延期及變更實施地點的公告》。

???獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

???表決結果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（十四）?審議通過《關于公司為子公司提供?2023?年度對外擔保預計的議案》

???具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《關于公司為子公司提供?2023?年度對外擔保預計的公告》。

??本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五）?審議通過《關于公司?2023?年度綜合授信額度預計的議案》

??為了滿足公司及子公司業務發展對資金的需求，公司及子公司計劃?2023?年

度向各大銀行申請授信的額度不超過（含）人民幣?120?億元，授信期限為?2022

年度股東大會通過之日至?2023?年度股東大會召開之日。上述授信事項在授信期

限內實施不必再提請公司董事會或股東大會另行審批，直接由公司總經理代表公

司與銀行簽訂相關合同/協議文件。若遇到銀行合同/協議簽署日期在有效期內，

但是銀行合同/協議期限不在決議有效期內的，決議有效期將自動延長至銀行合

同/協議有效期截止日。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十六）?審議通過《關于公司?2023?年度開展外匯套期保值業務的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于公司?2023?年度開展外匯套期保值業務的公告》。

??獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?（十七）?審議通過《關于投資建設移遠通信全球總部的議案》

???公司擬投資建設移遠通信全球總部，具體內容詳見公司同日披露于上海證

?券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于投資建設移遠通信全球總部的公告》。

??表決結果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?（十八）?審議通過《關于?2022?年度審計委員會履職情況報告的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（十九）?審議通過《關于?2022?年度獨立董事述職報告的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度獨立董事述職報告》。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（二十）?審議通過《關于獨立董事任期屆滿及提名獨立董事的議案》

??鑒于耿相銘先生和于春波女士連續擔任公司獨立董事屆滿六年，經公司董事

會推薦，并經董事會提名委員會審核，提名吳劍敏先生、劉美玉女士為公司第三屆

董事會獨立董事候選人，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《關于獨立董事任期屆滿及提名獨立董事的公告》。

??獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（二十一）???審議通過《關于調整?2022?年股票期權激勵計劃行權價格及權益

數量的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于調整?2022?年股票期權激勵計劃行權價格及權益數量的公告》

??????????????????????????????。

??獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（二十二）???審議通過《關于注銷?2022?年股票期權激勵計劃部分股票期權的

議案》

???具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

?《關于注銷?2022?年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。

???獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

???表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?（二十三）???審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

???具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

?《關于修訂<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023?年?4?月修訂）。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???表決結果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（二十四）????審議通過《關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

??公司擬召開?2022?年年度股東大會，會議審議上述第?1、第?3-5?項議案、第

??????????????????????????????????????《關于?2022?年度

監事會工作報告的議案》、《關于公司?2023?年度監事薪酬方案的議案》以及在

此次股東大會通知之前董事會、監事會審議須提請股東大會審議的事項。2022

年年度股東大會召開時間另行通知。

?表決結果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??三、?備查文件

?特此公告。

????????????????????????上海移遠通信技術股份有限公司董事會

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